ما جديد متابعة النيابة العامة الماليّة لملف التحويلات الماليّة الخارجيّة؟

في اطار متابعة النيابة العامة المالية لملف "استرداد التحويلات المالية التي حوّلت من المصارف اللبنانية إلى الخارج خلال الأزمة الاقتصادية"، علم أن النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قسّم هذا الملف إلى مراحل عدّة. وتشمل الاولى استجواب مدراء واعضاء واصحاب ٨ مصارف لبنانية تبيّن انهم حولوا ١٠٠ مليون دولار أميركي إلى الخارج. ووفق المعلومات التي حصل عليها فإن شعيتو انهى استجواب ٤٠ مصرفياً وسيواصل جلسات التحقيق بداية الاسبوع المقبل، اذ يتبقى لديه حوالى ١٥ شخصاً لانهاء المرحلة الاولى من التحقيق. وأتى تحرك النيابة العامة المالية بعد استلام القاضي شعيتو لكشوفات رسمية صادرة عن المصرف المركزي ذكر فيها أن هؤلاء حولوا الأموال إلى الخارج خلال الأزمة المالية. وتكمن اهمية التحقيق حول اعطائهم فترة زمنية محددة لاعادة الأموال الى المصرف ووضعها في حساب مجمد يخضع لاشراف النيابة العامة المالية. وأفادت مصادر أن عدداً من أصحاب المصارف حاولوا التنصل من هذا الأمر، وقالوا إنهم تصرفوا بالأموال ولم تعد موجودة بسبب شراء بعض العقارات في الخارج، إلا أن شعيتو أصر على اعطاء مهلة زمنية كافية لاستعادة الأموال إلى المصرف تحت طائلة الملاحقة القانونية. وبعد انتهاء المرحلة الأولى، ستبدأ مرحلة استدعاء شخصيات سياسية وأصحاب نفوذ ورجال أعمال للتحقيق معهم في هذا الملف أيضاً، بناءً على الكشوفات التي سيحوّلها المصرف المركزي. موقع MTV